江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司2021年年度股東大會決議公告

　　證券代碼：600854 證券簡稱：春蘭股份 公告編號：2022-014

　　江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司

　　2021年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年5月18日

　　(二) 股東大會召開的地點：泰州賓館有限公司

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由董事長沈華平先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會議的通知及召開符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，逐一說明未出席董事及其理由；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人，逐一說明未出席監(jiān)事及其理由；

　　3、 董事會秘書徐來林先生出席會議；公司副總經(jīng)理任素琴女士列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：2021年度董事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：2021年度監(jiān)事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　3、 議案名稱：2021年年度報告及其摘要

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　4、 議案名稱：2021年度財務(wù)決算報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　5、 議案名稱：2021年年度利潤分配方案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　6、 議案名稱：2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　7、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　8、 議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　9、 議案名稱：關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　10、 議案名稱：關(guān)于修訂《獨立董事工作制度》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　11、 議案名稱：柴寧泰先生為公司監(jiān)事的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二) 累積投票議案表決情況

　　12.00、關(guān)于選舉董事的議案

　　13.00、關(guān)于選舉獨立董事的議案

　　(三) 現(xiàn)金分紅分段表決情況

　　(四) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(五) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、回避表決情況：議案6涉及關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東春蘭（集團）公司、泰州春蘭銷售公司予以回避表決?；乇鼙頉Q股東代表股權(quán)數(shù)為133,072,676股。

　　2、中小股東單獨計票情況：議案5、7、12、13須單獨統(tǒng)計中小股東投票結(jié)果的議案，投票情況見“（四）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況”。

　　3、議案8為特別議案，已經(jīng)出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過；其他議案均為普通議案，已經(jīng)出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所

　　律師：潘巖平、孟奧旗

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　貴公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。本次股東大會形成的決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司

　　2022年5月19日

　　證券代碼：600854 股票簡稱：春蘭股份 編號：臨2022-015

　　江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司

　　第十屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第一次會議于2022年5月18日在泰州賓館有限公司以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開了本次會議。會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人。公司監(jiān)事列席了會議，本次會議由沈華平先生臨時召集并主持。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次會議審議通過如下議案：

　　1、審議通過了《關(guān)于選舉公司第十屆董事會董事長、副董事長的議案》。

　　選舉沈華平先生為公司第十屆董事會董事長（法定代表人），選舉王小飛先生、顏旗先生為公司第十屆董事會副董事長，任期均為三年。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　2、審議通過了《關(guān)于選舉公司第十屆董事會各專業(yè)委員會成員的議案》。

　　根據(jù)董事長提名，選舉產(chǎn)生第十屆董事會各專業(yè)委員會組成人員，任期三年：

　　審計委員會成員：陳留平、何娣、陶波，由陳留平先生擔(dān)任主任委員。

　　戰(zhàn)略與決策委員會成員：沈華平、吳良衛(wèi)、何娣，由沈華平先生擔(dān)任主任委員。

　　薪酬與考核委員會成員：何娣、陳留平、顏旗，由何娣女士擔(dān)任主任委員。

　　提名委員會成員：吳良衛(wèi)、陳留平、沈華平，由吳良衛(wèi)先生擔(dān)任主任委員。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　3、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。

　　根據(jù)董事長提名，董事會提名委員會審核，同意聘任顏旗先生擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，任期三年。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　4、審議通過了《關(guān)于聘任公司財務(wù)負責(zé)人、副總經(jīng)理的議案》。

　　根據(jù)總經(jīng)理提名，董事會提名委員會審核，同意聘任顏旗先生擔(dān)任公司財務(wù)負責(zé)人職務(wù)，聘任任素琴女士、吳穎琦女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，任期均為三年。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　5、審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》。

　　根據(jù)董事長提名，董事會提名委員會審核，同意聘任徐來林先生擔(dān)任公司董事會秘書職務(wù)，任期三年。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　6、審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。

　　根據(jù)董事會秘書提名，同意聘任丁娟女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表職務(wù)，任期三年。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　7、本屆董事會對第九屆董事會為公司發(fā)展作出的努力和貢獻表示感謝，并希望離任的董事仍能一如既往地關(guān)心和支持公司的發(fā)展。

　　公司獨立董事陳留平、何娣、吳良衛(wèi)對上述高級管理人員的聘任發(fā)表獨立意見如下：

　　（1）經(jīng)審閱相關(guān)人員的個人履歷等資料，認(rèn)為顏旗先生、任素琴女士、吳穎琦女士、徐來林先生符合有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件。不存在《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董監(jiān)高的情形；不存在被中國證監(jiān)會采取不得擔(dān)任董監(jiān)高的市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被上海證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任董監(jiān)高，期限尚未屆滿的情形。

　?。?）公司第十屆董事會第一次會議關(guān)于高級管理人員的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議聘任上述高級管理人員的審議和表決程序合法有效。

　?。?）同意董事會聘任上述高級管理人員。

　　特此公告。

　　江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司

　　董 事 會

　　二○二二年五月十八日

　　附：相關(guān)人員簡歷

　　沈華平先生，漢族，1968年12月出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，高級工程師。曾任江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司質(zhì)管科副科長、供應(yīng)科副科長；春蘭駐合肥代表處首席代表；江蘇春蘭電子商務(wù)有限公司服務(wù)部經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理；江蘇春蘭動力制造有限公司總經(jīng)理；江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司總經(jīng)理、董事、副董事長；春蘭（集團）公司副總裁?，F(xiàn)任江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司董事長，春蘭（集團）公司董事、高級副總裁。

　　王小飛先生，漢族，1975年10月出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，公共管理碩士。曾任高港高新區(qū)規(guī)劃建設(shè)局副局長、高港區(qū)政府辦副主任、泰州港核心港區(qū)黨工委副書記、永安洲鎮(zhèn)黨委書記，現(xiàn)任江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司董事、副董事長，泰州市城市建設(shè)投資集團有限公司黨委副書記。

　　顏 旗先生，漢族，1975年1月出生，中共黨員，大專學(xué)歷。曾任泰州春蘭銷售公司上海分公司業(yè)務(wù)員；江蘇春蘭電子商務(wù)有限公司蘇中管理處主任、南通綜合代表處首席代表、南京營銷管理中心主任；江蘇春蘭電子商務(wù)有限公司副總經(jīng)理；江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司董事、副董事長、總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人，兼任江蘇春蘭電子商務(wù)有限公司總經(jīng)理。

　　任素琴女士，漢族，1971年3月出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，助理會計師、人力資源管理師。曾任泰州春蘭壓縮機廠財務(wù)科會計；江蘇春蘭動力制造有限公司人力資源科副科長；人力資源部部長；現(xiàn)任江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司董事、副總經(jīng)理，兼任江蘇春蘭電子商務(wù)有限公司副總經(jīng)理。

　　吳穎琦女士，漢族，1967年12月出生，中共黨員，大專學(xué)歷，工程師。曾任江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司質(zhì)管科質(zhì)量管理員、品管部副部長、部長。現(xiàn)任江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司副總經(jīng)理，兼任江蘇春蘭電子商務(wù)有限公司副總經(jīng)理。

　　陳留平先生，漢族，1958年10月出生，中共黨員，碩士學(xué)歷（會計學(xué)專業(yè)），教授，注冊會計師。曾任江蘇省冶金經(jīng)濟管理學(xué)校副校長、江蘇大學(xué)審計處處長、江蘇大學(xué)設(shè)備管理處處長、江蘇大學(xué)財經(jīng)學(xué)院黨委書記、調(diào)研員、教授。2018年11月起至今任威騰電氣集團股份有限公司獨立董事、2021年7月起至今任揚州亞星客車股份有限公司獨立董事、2021年11月起至今任鎮(zhèn)江泛沃新能汽車股份有限公司獨立董事，2022年5月起，任江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司獨立董事。

　　何娣女士，漢族，1968年4月出生，九三學(xué)社，碩士學(xué)歷（國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)），管理學(xué)教授。曾任江蘇財經(jīng)高等?？茖W(xué)校外經(jīng)系教師、江蘇大學(xué)MBA教育中心副主任。2000年9月起至今，任江蘇大學(xué)管理學(xué)院教師、江蘇大學(xué)管理學(xué)院院長助理；2018年5月起至今兼任江蘇吉貝爾藥業(yè)股份有限公司獨立董事，2022年5月起，任江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司獨立董事。

　　吳良衛(wèi)先生，漢族，1979年7月出生，碩士學(xué)歷（民商法專業(yè)），律師。曾任江蘇澄星股份有限公司法務(wù)專員、任云南宣威磷電有限公司董事會秘書兼辦公室主任。2009年1月起至今，任江蘇遠聞律師事務(wù)所江陰分所、遠聞（上海）律師事務(wù)所律師、合伙人；2019年11至今，兼任江蘇寶利國際投資股份有限公司獨立董事，2022年5月起，任江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司獨立董事。

　　陶 波女士，漢族，1966年12月出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，高級會計師。曾任泰州市生物化學(xué)制藥廠總經(jīng)辦辦事員；春蘭（集團）公司財務(wù)處出納、總賬會計，春蘭（集團）公司會計處副處長、處長，春蘭（集團）公司財務(wù)處處長。現(xiàn)任江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司董事，春蘭（集團）公司副總裁。

　　徐來林先生，漢族，1969年4出生，中共黨員，本科學(xué)歷，工程師。曾任江蘇春蘭洗滌機械有限公司質(zhì)管科科長、人力資源部部長，江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司人力資源部副部長、總經(jīng)辦主任?，F(xiàn)任江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司董事會秘書。

　　丁 娟女士，漢族，1977年1月出生，中共黨員，大專學(xué)歷。曾任江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司人力資源管理、證券辦工作人員?，F(xiàn)任江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司證券事務(wù)代表。

　　證券代碼：600854 股票簡稱：春蘭股份 編號：臨2022-016

　　江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司

　　第十屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會第一次會議于2022年5月18日在公司召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。公司董事會秘書和證券事務(wù)代表列席會議，本次會議由柴寧泰先生臨時召集并主持。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次會議形成決議如下：

　　審議通過《關(guān)于選舉公司第十屆監(jiān)事會主席的議案》。

　　選舉柴寧泰先生為公司第十屆監(jiān)事會主席（簡歷附后）。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司

　　監(jiān) 事 會

　　二○二二年五月十八日

　　附：監(jiān)事會主席簡歷

　　柴寧泰先生， 1967 年 11 月出生，中共黨員，大專學(xué)歷，經(jīng)濟員。曾任泰州工藝美術(shù)廠財務(wù)科材料會計、成本會計；泰州春蘭空調(diào)器廠財務(wù)科往來稅金會計、成本會計；泰州春蘭空調(diào)器廠儲運科副科長；春蘭采購中心調(diào)查部經(jīng)理；春蘭（集團） 公司審計處主任科員，春蘭（集團）公司計劃統(tǒng)計處財產(chǎn)審計專員、副處長。現(xiàn)任江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司監(jiān)事會主席、春蘭（集團）公司計劃統(tǒng)計處處長。