云南銅業(yè)第四屆監(jiān)事會第十一次會議決議

    【中國制冷網(wǎng)】證券代碼：000878   證券簡稱：云南銅業(yè)   公告編號：2009-012

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    云南銅業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會主席毛義強(qiáng)先生召集并主持公司四屆十一次監(jiān)事會。會議通知于2009年4月8日由公司證券部以郵件形式發(fā)出，會議于2009年4月11日上午10：00在昆明市人民東路111號公司8樓會議室準(zhǔn)時召開，應(yīng)到監(jiān)事7人，實到監(jiān)事7人。會議符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，合法有效。到會監(jiān)事經(jīng)過充分討論，以書面表決的方式一致通過以下決議：

    1、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《云南銅業(yè)股份有限公司2008年年度報告正文》。

    2、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《云南銅業(yè)股份有限公司2008年年度報告摘要》。

    3、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《云南銅業(yè)股份有限公司2008年年度監(jiān)事會報告》。

    4、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《云南銅業(yè)股份有限公司2008年利潤分配預(yù)案》。

    5、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《云南銅業(yè)股份有限公司公司內(nèi)部控制制度的評價報告》。

    6、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《云南銅業(yè)股份有限公司聘任會計師事務(wù)所的預(yù)案》。

    云南銅業(yè)股份有限公司

    二○○九年四月十六日