海信科龍六屆董事會第十次會議決議公告

    【中國制冷網(wǎng)】股票代碼：000921 股票簡稱：ST科龍 公告編號：2009-042

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。海信科龍電器股份有限公司（「本公司」）第六屆董事會于2009年5月19日以書面議案的方式召開2009年第十次會議。

    會議應到董事9人，實到9人，董事湯業(yè)國先生、周小天先生、于淑珉女士、林瀾先生、劉春新女士、張明先生回避表決。

    會議的召開及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，經(jīng)與會非關聯(lián)董事認真審議，會議形成如下決議：以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了本公司與海信集團有限公司相關附屬公司之間的《<業(yè)務合作框架協(xié)議上述關聯(lián)交易屬本公司日常業(yè)務中按一般商務條款進行的交易，須提交本公司股東大會經(jīng)獨立股東審議通過。

    特此公告。

    海信科龍電器股份有限公司董事會

    2009年5月19日