雙良股份董監(jiān)事會決議暨召開股東會公告

    【中國制冷網(wǎng)】江蘇雙良空調(diào)設(shè)備股份有限公司于2009年4月23日召開三屆五次董、監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

    一、通過公司2008年度利潤分配預(yù)案：以公司目前總股本675069376股為基數(shù)，每10股派2.30元(含稅)。

    二、通過公司2008年度報告及其摘要。

    三、通過公司2009年第一季度報告。

    四、通過推選節(jié)連山為公司董事的議案。

    五、聘任汪洋擔(dān)任公司證券事務(wù)代表。

    六、通過修改公司章程的議案。

    七、通過公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案。

    八、通過續(xù)聘江蘇天衡會計師事務(wù)所有限公司為公司審計機構(gòu)的議案。

    董事會決定于2009年5月15日上午召開2008年度股東大會，審議以上有關(guān)及其它事項。