漢鐘精機(jī)(002158)2008股東大會(huì)決議公告

    【中國制冷網(wǎng)】本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、重要提示：

    1、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場投票方式召開；

    2、本次股東大會(huì)召開期間沒有增加、否決或變更議案情況發(fā)生。二、會(huì)議召開和出席情況

    1、會(huì)議召開日期和時(shí)間：2009年4月23日（星期四）上午9時(shí)

    2、會(huì)議召開地點(diǎn)：上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)亭楓公路8289號(hào)公司二樓會(huì)議廳

    3、股權(quán)登記日：2008年4月16日

    4、召開方式：現(xiàn)場表決

    5、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

    6、會(huì)議主持人：公司董事長廖哲男先生

    7、會(huì)議出席情況：出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì)9人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為112,076,340股，占公司總股數(shù)的74.47%。公司的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，公司的高級(jí)管理人員、保薦機(jī)構(gòu)代表列席了本次會(huì)議。符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。北京市國楓律師事務(wù)所馬哲律師、周玉娟律師列席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。

    三、議案審議和表決情況：

    1、審議通過了《2008年度董事會(huì)工作報(bào)告》

    經(jīng)表決，112,076,340股贊成，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)股份總額的100%，

    0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

    2、審議通過了《2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

    經(jīng)表決，112,076,340股贊成，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)股份總額的100%，

    0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

    3、審議通過了《2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

    公司2008年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入43,352.49萬元，比上年同期增長14.28%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤6,778.09萬元，比上年同期增長14.47%；實(shí)現(xiàn)凈利潤6,057.51萬元，比上年同期增長12.75%；基本每股收益率比上年同期下降6.29%；全面攤薄凈資產(chǎn)收益率比上年同期上升0.93%。

    經(jīng)表決，112,076,340股贊成，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)股份總額的100%，

    0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

    4、審議通過了《2009年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

    公司預(yù)計(jì)2009年?duì)I業(yè)額為48,000萬元，利潤總額為6,753.34萬元，凈利潤額為5,740.34萬元。

    經(jīng)表決，112,076,340股贊成，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)股份總額的100%，

    0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

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    5、審議通過了《2008年度利潤分配的議案》

    經(jīng)天健光華（北京）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，公司截止至2008年12月31日經(jīng)審計(jì)的滾存未分配利潤為人民幣69,780,023.63元，資本公積為人民幣291,744,612.96元。

    公司擬以2008年12月31日的總股本15,050萬股為基數(shù)，向全體股東每10股股份派現(xiàn)金股利2.5元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利37,625,000.00元，剩余未分配利潤32,155,023.63元結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度；同時(shí)，公司擬向全體股東以資本公積每10股轉(zhuǎn)增0.5股，合計(jì)轉(zhuǎn)增股份數(shù)為7,525,000股，轉(zhuǎn)增后公司總股份數(shù)為158,025,000股，剩余資本公積284,219,612.96元結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

    同時(shí)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)本次資本公積轉(zhuǎn)增股本事項(xiàng)，變更公司《章程》中的注冊(cè)總資本、公司總股本等相關(guān)條款。

    經(jīng)表決，111，915，600股贊成，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)股份總額的99.86%，

    160,740股反對(duì)，0股棄權(quán)。

    6、審議通過了《2008年度募集資金投資存放與使用情況的報(bào)告》

    經(jīng)表決，112,076,340股贊成，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)股份總額的100%，

    0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

    7、審議通過了《2008年度報(bào)告及摘要》

    （1）《2008年度報(bào)告全文》

    經(jīng)表決，112,076,340股贊成，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)股份總額的100%，

    0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

    （2）《2008年度報(bào)告摘要》

    經(jīng)表決，112,076,340股贊成，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)股份總額的100%，

    0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

    8、審議通過了《聘用2009年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

    根據(jù)天健光華（北京）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的服務(wù)意識(shí)，執(zhí)業(yè)操守和履職能力以及考慮會(huì)計(jì)審計(jì)工作的連續(xù)性，公司提議繼續(xù)聘任天健光華（北京）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2009年度的公司財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)及其他相關(guān)咨詢服務(wù)的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)。

    經(jīng)表決，112,076,340股贊成，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)股份總額的100%，

    0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

    9、審議通過了《日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

    （1）公司與漢鐘精機(jī)股份有限公司（臺(tái)灣漢鐘）的日常關(guān)聯(lián)交易

    經(jīng)關(guān)聯(lián)股東巴拿馬海爾梅斯公司回避表決（有表決權(quán)的股份總數(shù)為

    55,406,250股），56,509,350股贊成，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)股份總額的

    99.72%，160,740股反對(duì)，0股棄權(quán)。

    （2）公司與上海富田空調(diào)冷凍設(shè)備有限公司的日常關(guān)聯(lián)交易

    經(jīng)關(guān)聯(lián)股東上海富田空調(diào)冷凍設(shè)備有限公司回避表決（有表決權(quán)的股份總數(shù)為465,600股），111,450,000股贊成，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)股份總額的99.86%，160,740股反對(duì)，0股棄權(quán)。

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