海信電器2009第二次臨時股東大會的通知

    【中國制冷網】本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    青島海信電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會決定召開2009年第二次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

    一、召開會議的基本情況

    1、召開時間：

    現場會議時間：2009年7月1日14:00

    網絡投票時間：2009年7月1日9:30－11:30、13:00－15:00

    2、召開地點：青島市東海西路17號海信大廈409會議室。

    3、會議方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。

    4、召集人：董事會

    二、審議事項

    本次股東大會審議的議案如下：

    1.關于公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案的議案

    1.1發(fā)行股票的種類和面值

    1.2發(fā)行方式及時間

    1.3發(fā)行數量

    1.4發(fā)行對象及認購方式

    1.5定價基準日與發(fā)行價格

    1.6鎖定期安排

    1.7上市地點

    1.8募集資金用途和數量

    1.9本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤的分配預案

    1.10決議有效期限

    2.關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案

    3.關于公司前次募集資金使用情況報告的議案

    4.關于本次非公開發(fā)行股票募集資金運用可行性研究報告的議案

    4.1液晶電視模組與整機一體化設計制造及配套建設項目

    4.2平板電視生產配套（貼片機、注塑機）項目

    5.關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案

    三、會議出席對象

    1、本次股東大會的股權登記日為2009年6月24日。截至股權登記日15:00上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的公司股東，均有權在規(guī)定的時間內參加投票。該等股東有權委托他人作為代理人持股東本人授權委托書參加會議,該代理人不必為股東。

    2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師、保薦代表人等。

    四、現場會議參加辦法

    1、登記手續(xù)：出席會議股東應按下述情形持有效證件辦理登記手續(xù)及參加股東大會，并須在登記時間內以傳真方式進行預約登記。

    自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記；

    法人股東須持營業(yè)執(zhí)照副本復印件、法定代表人授權委托書（詳見附件）、股東賬戶卡和出席人身份證進行登記；

    委托代理人須持本人身份證、授權委托書（詳見附件）、委托人身份證和股東賬戶卡進行登記。

    2、登記時間：2009年6月25日--26日9：00-17：00

    3、聯系電話/傳真：0532-83889556

    4、聯系人：王東波

    5、其他事項：本次股東大會食宿交通等費用自理。

    五、網絡投票參加程序

    請股東登陸上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）查詢網絡投票的程序，投票程序比照上海證券交易所買入股票操作，詳見附件。

    六、其他事項

    公司將在股權登記日后刊登關于召開本次股東大會的提示性公告。

    七、附件

    1、授權委托書

    2、投資者參加網絡投票的操作流程

    特此公告。

    青島海信電器股份有限公司董事會

    2009年6月16日