大連冷關(guān)于召開2008年度股東大會(huì)的通知

    【中國(guó)制冷網(wǎng)】證券代碼：000530  證券簡(jiǎn)稱：大冷股份  公告編號(hào)：2009-007

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    一、召開會(huì)議基本情況

    1、召開時(shí)間：2009年5月20日上午9時(shí)30分

    2、召開地點(diǎn)：大連市沙河口區(qū)西南路888號(hào)公司八樓會(huì)議室

    3、召集人：公司董事會(huì)

    4、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票

    5、出席對(duì)象：（1）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；（2）截止2009年5月13日下午3時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司A股及B股股東；（3）因故不能出席會(huì)議的股東，可委托授權(quán)代理人出席（授權(quán)委托書式樣附后）。

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

    1、提案名稱（1）審議公司董事會(huì)2008年度工作報(bào)告；（2）審議公司監(jiān)事會(huì)2008年度工作報(bào)告；（3）審議公司2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；（4）審議公司2008年度利潤(rùn)分配方案報(bào)告；（5）審議關(guān)于修改公司章程的報(bào)告；（6）審議關(guān)于公司2009年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的報(bào)告；（7）審議關(guān)于聘請(qǐng)公司2009年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的報(bào)告；（8）審議公司獨(dú)立董事2008年度述職報(bào)告；（9）董事?lián)Q屆選舉；（10）監(jiān)事?lián)Q屆選舉。

    2、披露情況提案內(nèi)容詳見本公司于2009年4月24日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《文匯報(bào)》上的公司董事會(huì)決議公告、監(jiān)事會(huì)決議公告、日常關(guān)聯(lián)交易公告。

    三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法

    1、登記方式：法人股東持單位證明、法人授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)；公眾股東持本人身份證、股東帳戶卡及交割單辦理登記手續(xù)；委托出席的必須持有授權(quán)委托書；異地股東可以用信函或傳真方式登記。

    2、登記地點(diǎn)：公司接待室

    四、其他事項(xiàng)

    1、會(huì)議聯(lián)系方式

    聯(lián)系地址：大連市沙河口區(qū)西南路888號(hào) 大連冷凍機(jī)股份有限公司證券部

    郵政編碼：116033

    聯(lián)系電話：0086-411-86654530

    0086-411-86538130

    傳真：0086-411-86654530

    聯(lián)系人員：宋文寶

    2、會(huì)議費(fèi)用：自理。特此公告。

    大連冷凍機(jī)股份有限公司董事會(huì)

    2009年4月24日