海信科龍第六屆監(jiān)事會09第一次會議決議

    【中國制冷網(wǎng)】股票代碼：000921  股票簡稱：ＳＴ科龍  公告編號：2009-029

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    海信科龍電器股份有限公司（「本公司」）已于2009年4月1日以電子郵件及電話通知的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了《關(guān)于召開公司第六屆監(jiān)事會2009年第一次會議的通知》。2009年4月16日上午9：00，本公司第六屆監(jiān)事會在廣東省佛山市順德區(qū)本公司總部會議室召開2009年第一次會議。會議應(yīng)到監(jiān)事３人，實(shí)到３人。會議的召開及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，會議形成如下決議：

    一、以３票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過了《2008年年度報(bào)告全文及其摘要》；

    二、以３票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過了《2008年度監(jiān)事會工作報(bào)告》，并提交本公司2008年股東周年大會審議；

    三、以３票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過《本公司監(jiān)事會對2008年年報(bào)的書面審核意見》：監(jiān)事會保證本公司2008年年報(bào)所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任；

    四、以３票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過了《監(jiān)事會對本公司內(nèi)部控制自我評價報(bào)告的意見》：

    本公司現(xiàn)有的內(nèi)控制度已基本覆蓋了公司運(yùn)營的各層面和各環(huán)節(jié)，形成了較為規(guī)范的管理體系，能夠預(yù)防和及時發(fā)現(xiàn)、糾正公司運(yùn)營過程可能出現(xiàn)的錯誤，保護(hù)本公司資產(chǎn)的安全和完整，保證會計(jì)記錄和會計(jì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時性，本公司的內(nèi)部控制制度有效執(zhí)行，符合證監(jiān)會對上市公司內(nèi)部控制工作的要求。

    本公司內(nèi)部控制的自我評價報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了本公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

    五、以３票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過《監(jiān)事會針對保留意見的審計(jì)報(bào)告所涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說明》：監(jiān)事會同意董事會針對保留意見的審計(jì)報(bào)告所涉及事項(xiàng)的有關(guān)說明；

    六、以３票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過《關(guān)于本公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》：

    ①計(jì)提存貨跌價準(zhǔn)備共計(jì)人民幣1251.01萬元；②計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計(jì)人民幣505.60萬元；③計(jì)提壞賬準(zhǔn)備共計(jì)人民幣1227.34萬元。上述減值準(zhǔn)備不涉及關(guān)聯(lián)方。

    特此公告。

    海信科龍電器股份有限公司

    監(jiān)事會

    2009年4月16日